Centrum ujawniania informacji. Pawłowski Zakład Budowy Maszyn „Woschod” Pawłowski Zakład Budowy Maszyn „Woschod” kontakty
Historia Zakładów Budowy Maszyn Woskhod, jednego z wiodących przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu lotniczego, rozpoczęła się ponad 65 lat temu, 12 lipca 1946 roku. Następnie Minister Przemysłu Lotniczego przeniósł OKB-28 ze Swierdłowska do Pawłowa, aby na jego podstawie stworzyć nowe biuro projektowe eksperymentalne - OKB-467.
OKB-467 staje się pierwszym w kraju twórcą wspomagania układu kierowniczego do samolotów.
W 1956 r. na szefa OKB mianowano Fiodora Fiodorowicza Kuprijanowa, doktora nauk technicznych, dwukrotnego laureata nagrody państwowej, posiadacza Orderu Lenina, Czerwonego Sztandaru Pracy, Przyjaźni Narodów, Odznaki Honorowej, Zasłużonego Wynalazcy ZSRR. -467, a od 1957 roku główny projektant. Pod jego kierownictwem OKB stał się zakładem pilotażowym. Rozpoczyna się produkcja i dostawa małych serii jednostek do seryjnych zakładów przemysłu lotniczego.
W latach 1958–1965 opracowano autonomiczne siłowniki sterujące, łącząc w konstrukcji hydrauliczne źródło zasilania, urządzenia sterujące i wykonawcze, co zapewniło znaczny wzrost niezawodności, przeżywalności i łatwości obsługi systemów lotniczych i rakietowych.
W czerwcu 1968 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu Lotniczego przemianowano OKB-467 na Pawłowski Zakład Inżynieryjny Woschod, PMZ Woschod.
W latach 1982–1988 głównym projektantem PMZ Voskhod był Yu.A. Parmenow, laureat Nagrody Państwowej. W ciągu tych lat opracowano mechanizmy sterujące dla systemów sterowania Buran VKS. Najpotężniejsza rakieta nośna Energia z wahadłowcem Buran wzbija się w niebo. Wysokie właściwości statyczne i dynamiczne układów sterowych zapewniły precyzyjne lądowanie w końcowej fazie lotu: aby sprostać tym wymaganiom, zakład wprowadził najnowocześniejszy sprzęt do badań i obróbki skrawaniem: komory termociśnieniowe, komory wilgociowe, stanowiska wibracyjne i centra obróbcze .
Od 1993 roku PMZ Voskhod JSC aktywnie poszukuje rynków zbytu produktów przemysłowych i rozpoczęła współpracę z Gazprom PJSC, przedsiębiorstwami Ministerstwa Kolei, kompleksem paliwowo-energetycznym oraz przemysłem motoryzacyjnym.
W 1996 roku P.G został dyrektorem generalnym i głównym projektantem. Redko, doktor nauk technicznych, honorowy konstruktor samolotów, zasłużony inżynier mechanik Federacji Rosyjskiej.
Od połowy 2000 roku PMZ Voskhod JSC rozszerza swój udział w programach kosmicznych. Trwają prace nad opracowaniem i próbną dostawą przekładni kierowniczych do rosyjskiej rakiety nośnej Angara, wykorzystującej naftę jako paliwo rakietowe.
Obecnie JSC PMZ Voskhod realizuje politykę techniczną dla nowych programów opartych na integracji elektrohydraulicznych i elektronicznych elementów napędu, czyli rozwoju i dostaw zespołów elektrohydraulicznych wraz z elektronicznymi jednostkami sterującymi - obwodu napędowego jako całości.
W sektorze produkcji samolotów cywilnych firma PMZ Voskhod SA uczestniczy w programie budowy rosyjskiego samolotu pasażerskiego średniego zasięgu MS-21 firmy Irkut jako twórca i integrator systemu sterowania kołem przedniego podwozia samolotu. Ponadto firma opracowała i produkuje prototypy cylindrów z czujnikami sprzężenia zwrotnego do obiecującego silnika PD-14, opracowywanego przez Aviadvigatel OJSC do montażu na samolocie MS-21 jako alternatywa dla amerykańskiego Pratt & Whitney.
W dzisiejszych warunkach globalizacji rynku lotniczego kwestia utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa w tych obszarach, w których istnieje duża ilość zgromadzonej wiedzy oraz rezerwa naukowo-produkcyjna, jest bardziej dotkliwa niż kiedykolwiek. Rozumiejąc doskonale potrzebę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, akcjonariusze zainwestowali w ostatnich latach dziesiątki milionów dolarów w unowocześnienie produkcji – zarówno w sprzęt obróbczy, jak i testowanie.
Platformy i innowacyjne technologie cyfrowego sterowania urządzeniami hydraulicznymi znajdują zastosowanie w lotniczych układach napędowych, aparaturze badawczej, wzbudnicach mocy, a także na przemysłowych stanowiskach testowych precyzyjnych rozdzielnic.
Dziś jest to nie do pomyślenia bez projektowania komputerów, korzystania z progresywnego, licencjonowanego oprogramowania, pracy w Internecie i komunikowania się z partnerami biznesowymi za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Program poszukiwania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych został zautomatyzowany i wdrożony w procesie tworzenia i modernizacji podzespołów i mechanizmów. Warunki pracy działów projektowych JSC PMZ Voskhod stale się poprawiają, miejsca pracy są wyposażone w nowoczesny sprzęt. Wysoko wykwalifikowany zespół projektantów i technologów stale podnosi swój poziom zawodowy, współpracuje z przedsiębiorstwami partnerskimi i uczestniczy w tworzeniu produktów na wszystkich etapach - od eksperymentalnych prac projektowych po wdrożenie do masowej produkcji.
PMZ Voskhod JSC w dalszym ciągu przestrzega zasad postępowego rozwoju i utrzymuje ścisłą i owocną współpracę z wiodącymi twórcami technologii lotniczej w Rosji i za granicą, a także przedstawicielami różnych sektorów przemysłu
Wiadomość firmowa
Zgłoszenie istotnego faktu
„Informacja o postanowieniach walnych zgromadzeń”
1. Informacje ogólne
1.1. Pełna nazwa korporacyjna emitenta - Otwarta Spółka Akcyjna „Pawłowskie Zakłady Budowy Maszyn „Woschod”
1.2. Skrócona nazwa emitenta - OJSC PMZ Voskhod
1.3. Siedziba emitenta – 606100 Obwód Niżny Nowogród, Pavlovo, ul. Kommunisticheskaya, 78a
1.4. OGRN emitenta – 1025202120074
1,5. INN emitenta – 5252000375
1.6. Unikalny kod wydawcy nadawany przez organ rejestrujący -
10369-E
1.7. Adres strony internetowej wykorzystywanej przez emitenta do ujawniania informacji - Sieć - Strona internetowa: www.voskhod.nnov.ru
2.1. Rodzaj walnego zgromadzenia (doroczne, nadzwyczajne) – zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.
2.2. Formą odbycia walnego zgromadzenia jest wspólna obecność (zebranie).
2.3. Data i miejsce zwyczajnego walnego zgromadzenia - 24 czerwca 2011 r., 606100 Obwód Niżny Nowogród, Pawłowo, ul. Kommunistyczna, 78-a
2.3. Quorum na walnym zgromadzeniu:
Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustala się według rejestru właścicieli imiennych papierów wartościowych Spółki z dnia 12 maja 2011 roku.
Ogólna liczba głosów przysługujących akcjonariuszom – właścicielom akcji spółki z prawem głosu wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących akcjonariuszom uczestniczącym w zgromadzeniu wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów z uplasowanych akcji z prawem głosu Otwartej Spółki Akcyjnej Pawłowski Zakład Budowy Maszyn Woschod, co stanowi 98,07% ogólnej liczby głosów ogólnej liczby głosów posiadanych przez akcjonariuszy – właścicieli akcji spółki z prawem głosu.
Posiedzenie jest ważne i występuje wymagane kworum.
2.4. Kwestie poddawane pod głosowanie i wyniki głosowania w ich sprawie -
1. Zatwierdzenie raportu rocznego JSC PMZ Voskhod za rok 2010;
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat (rachunek zysków i strat Spółki) za rok 2010;
3. Zatwierdzenie podziału zysku Spółki za rok 2010;
4. W sprawie wypłaty dywidendy w Spółce za rok 2010;
5. Wybór członków Zarządu Spółki;
6. Wybór Dyrektora Generalnego – Głównego Konstruktora Spółki;
7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Spółki;
8. Zatwierdzenie audytora Spółki;
9. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Statutu Spółki;
10. Zatwierdzanie transakcji Spółki, w których istnieje udział.
2.5. Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie -
1. Pierwszy punkt porządku obrad: „Zatwierdzenie raportu rocznego
OJSC „PMZ „Woschod” na rok 2010”
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały w sprawie pierwszego punktu porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Dyrektor Generalny Spółki REDKO P.G. ze sprawozdaniem i przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV. z propozycją zatwierdzenia raportu rocznego JSC PMZ WOSKHOD za rok 2010.
Zdecydowany:
Sprawozdanie roczne Spółki za rok 2010 zostaje ZATWIERDZONE.
Zagłosowano:
„Przeciw” - 0% (0) głosów.
Decyzja została podjęta.
2. Drugi punkt porządku obrad: „Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego rachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat) Spółki za rok 2010.”
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały nad drugim punktem porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Główny Księgowy Spółki V.I. TARABAKIN oraz S.V. TARKAEV, przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. z propozycją zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zawierającego rachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat) za rok 2010.
Zdecydowany:
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zawierające rachunek zysków i strat (rachunek zysków i strat) za rok 2010 PODLEGA ZATWIERDZENIU.
Zagłosowano:
„Za” – 100% (27785) głosów liczby akcjonariuszy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu.
„Przeciw” - 0% (0) głosów.
„Wstrzymało się” – 0% (0) głosów.
.
Decyzja została podjęta.
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
3. Trzeci punkt porządku obrad: „Zatwierdzenie podziału zysku Spółki za rok 2010.”
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały nad trzecim punktem porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Główny Księgowy Spółki V.I. TARABAKIN oraz S.V. TARKAEV, przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. z propozycją
– Zatwierdza podział zysków i strat Spółki za rok 2010.
Zdecydowany:
Podział zysków i strat Spółki za rok 2010 ZATWIERDZONO.
Zagłosowano:
„Za” – 92,94% (25824) głosów liczby akcjonariuszy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu.
„Przeciw” -7,05% (1958) głosów.
„Wstrzymało się” – 0,01% (3) głosów.
Decyzja została podjęta.
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
4. Czwarty punkt porządku obrad: „W sprawie wypłaty dywidendy w Spółce za rok 2010.”
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały nad czwartym punktem porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV Zarekomendował w imieniu Zarządu podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych za rok 2010.
Zdecydowany:
Dywidendy od akcji zwykłych i uprzywilejowanych za rok 2010 nie będą wypłacane.
Zagłosowano:
„Za” – 92,73% (25.766) głosów liczby akcjonariuszy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu.
„Przeciw” – 7,25% (2014) głosów.
„Wstrzymało się” – 0,02% (5) głosów.
Decyzja została podjęta.
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
5. Punkt piąty porządku obrad: „Wybory członków Zarządu Spółki”.
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów (w tym skumulowana liczba głosów – 198.317).
Liczba głosów, którymi dysponują osoby, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały w sprawie piątego punktu porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów (w tym liczba głosów kumulacyjnych – 194.495), co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV z propozycją wyboru członków Zarządu Spółki (siedem osób) spośród następujących kandydatów.
Nie. Nazwisko, imię, patronimika kandydata. Miejsce pracy
1 Ambarnikow Anatolij Wasiljewicz Zastępca dyrektora generalnego - Pierwszy zastępca głównego projektanta JSC PMZ Voskhod
2. Blagopolochny Wiaczesław Iwanowicz Dyrektor finansowy OJSC PMZ Voskhod
3. Bodrunova Ludmiła Władimirowna Specjalista działu analitycznego JSC „KAO”
4. Bodrunow Siergiej Dmitriewicz Doradca gubernatora Petersburga
5. Gavrilova Maria Anatolyevna Główna księgowa OJSC „Grupa”
„Sprzęt lotniczy”
6. Girinow Aleksander Michajłowicz Zastępca. Dyrektor Generalny OJSC „SPIK” ds
projekty marketingowe i rozwojowe
7. Gladilina Olga Viktorovna Główna księgowa OK JSC
8. Gruzinow Wiaczesław Jewgrafowicz Udziałowiec spółki
9. Domogarov Andrey Yurievich Udziałowiec spółki
10. Zastępca Lebiediew Siergiej Nikołajewicz. Dyrektor Generalny – Dyrektor
Wydział produkcji,
dostawa i jakość sprzętu wojskowego JSC „KAO”
11. Nadein Vladimir Grigorievich Dyrektor ds. Produkcji JSC PMZ Voskhod
12. Neuimin Lew Iwanowicz Zastępca Dyrektora Finansowego –
Główny ekonomista JSC PMZ „Woskhod”
13. Pogodin Yuri Grigorievich Zastępca dyrektora finansowego JSC PMZ Voskhod
14.Redko Pavel Grigorievich Dyrektor Generalny JSC PMZ VOSKHOD
15. Tarkaev Sergey Viktorovich Asystent dyrektora generalnego JSC PMZ VOSKHOD
16. Yulia Iosifovna Shuvalova Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Prawnych - Kierownik Departamentu Prawnego Badania Dokumentów JSC „KAO”
Wyniki głosowania:
1 Ambarnikow Anatolij Wasiljewicz
Kandydat „ZA” 17
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
2.Dobrze prosperujący Wiaczesław Iwanowicz
Kandydat „ZA” 106
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
3. Bodrunova Ludmiła Władimirowna
Kandydat „ZA” 25775
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
4. Bodrunow Siergiej Dmitriewicz
Kandydat „ZA” 4
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
5. Gavrilova Maria Anatolyevna
Kandydat „ZA” 25775
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
6. Girinow Aleksander Michajłowicz
Kandydat „ZA” 25773
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
7.Gladilina Olga Wiktorowna
Kandydat „ZA” 4
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
8.Gruzinow Wiaczesław Jewgrafowicz
Kandydat „ZA” 13783
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
9. Domogarow Andriej Juriewicz
„ZA” kandydata 25861
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
10. Lebiediew Siergiej Nikołajewicz
„ZA” kandydata 25770
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
11. Nadiein Władimir Grigoriewicz
Kandydat „ZA” 17
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
12. Neuimin Lew Iwanowicz
Kandydat „ZA” 2
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
13. Pogodin Jurij Grigoriewicz
Kandydat „ZA” 5
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
14.Redko Paweł Grigoriewicz
„ZA” kandydata 25810
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
15. Tarkaev Siergiej Wiktorowicz
„ZA” kandydata 25771
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
16. Shuvalova Julia Iosifovna
Kandydat „ZA” 1
„Przeciw” wszystkim kandydatom 0
„CAŁKOWICIE PRZEPRASZAM” na wszystkich 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 21
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
Zdecydowany:
Wybierz następujące osoby do Zarządu Spółki:
Bodrunova Ludmiła Władimirowna
Gawriłowa Maria Anatolijewna
Girinow Aleksander Michajłowicz
Domogarow Andriej Juriewicz
Lebiediew Siergiej Nikołajewicz
Redko Paweł Grigoriewicz
Tarkajew Siergiej Wiktorowicz
6. Szósty punkt porządku obrad: „Wybór Dyrektora Generalnego – Głównego Konstruktora Spółki.”
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały nad szóstym punktem porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV z propozycją wyboru Pawła Grigoriewicza Redko na Dyrektora Generalnego – Głównego Projektanta Spółki
Zdecydowany:
Wybiera Pawła Grigoriewicza Redko na stanowisko Dyrektora Generalnego – Głównego Projektanta Spółki na okres 5 (pięciu) lat zgodnie z klauzulą 16.1 Artykułu 16 Statutu Spółki
Zagłosowano
„Za” – 100% (27785) głosów liczby akcjonariuszy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu.
„Przeciw” - 0% (0) głosów.
„Wstrzymało się” – 0% (0) głosów.
Decyzja została podjęta.
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
7. Siódmy punkt porządku obrad: „Wybór członków Komisji Rewizyjnej Spółki”.
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie (z wyjątkiem głosów wybranych członków Zarządu i jedynego organu wykonawczego) wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały w sprawie siódmego porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV z propozycją wyboru Komisji Rewizyjnej Spółki (siedmioosobowej) spośród następujących kandydatów:
Witalij Władimirowicz Artemow – Kierownik Działu Prawnego SPIK OJSC
Anna Sergeevna Matyashova – zastępca głównego księgowego OK JSC
Michajłow Siergiej Aleksandrowicz - dyrektor generalny JSC Automotive Components i
sprzęt"
Mishukova Svetlana Viktorovna - Kierownik sektora produkcyjnego
OJSC „PMZ WOSKHOD”
Morozova Margarita Aleksandrovna - Kierownik sektora osadniczego
OJSC „PMZ WOSKHOD”
Shlykova Irina Mikhailovna - Kierownik Działu Finansowego
OJSC „PMZ WOSKHOD”
Yakovleva Elena Aleksandrovna - Kierownik działu finansowego wydziału
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „SPIK”
„ZA” 25419
„Przeciw” 0
„Vozderowi było przykro” 3
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 2363
2 Matyaszowa
Anna Siergiejewna
„ZA” 25818
„Przeciw” 0
„Vozderowi było przykro” 3
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
karty do głosowania nieważne 1964
3 Michajłow
Siergiej Aleksandrowicz
„ZA” 50
„Przeciw” 357
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 27378
4 Miszukowa
Swietłana Wiktorowna
„ZA” 27776
„Przeciw” 0
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 9
5 Morozowa
Małgorzata Aleksandrowna
„ZA” 27770
„Przeciw” 0
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
15 nieważnych głosów
6 Shlykova
Irina Michajłowna
„ZA” 2362
„Przeciw” 0
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
nieważne karty do głosowania 25423
7 Jakowlewa
Elena Aleksandrowna
„ZA” 25772
„Przeciw” 0
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały policzone w wyniku uznania
karty do głosowania nieważne 2013
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
W tej sprawie podjęto następującą decyzję:
Wybierz skład komisji rewizyjnej spośród następujących osób:
Artemow Witalij Władimirowicz
Matyashova Anna Siergiejewna
Mishukova Swietłana Wiktorowna
Morozowa Małgorzata Aleksandrowna
Jakowlewa Elena Aleksandrowna
8. Punkt ósmy porządku obrad: „Zatwierdzenie audytora Spółki”.
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały w ósmym punkcie porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki S.V. TARKAEV
Otrzymano dwie propozycje:
udziałowiec OJSC United Aircraft Instrument Manufacturing
konsorcjum” zaproponowało zatwierdzenie audytora Spółki -
CJSC AKG Pierwsza rada
udziałowiec Tarkaev A.S. zaproponował zatwierdzenie audytora Spółki - LLC Firma „Fin-Audit”, N. Nowogród.
Wyniki głosowania:
1 Zatwierdzenie na audytora Spółki – CJSC AKG Prime Advice
"DLA 3
„Przeciw” 25766
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne – głosy „2016”.
2 Zatwierdź firmę Fin-Audit Company, Niżny Nowogród, jako audytora
Liczba głosów oddanych na opcję
„ZA” 27774
„Przeciw” 0
„UWZGLĘDNIONY” 0
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne – „11” głosów
Liczba głosów w tej sprawie, które nie zostały policzone ze względu na nieprzekazanie kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
Zdecydowany:
ZATWIERDZONY jako audytor Spółki: LLC Firma „Fin-Audit”, Niżny Nowogród, lokalizacja: Niżny Nowogród, ul. Osharskaya, 15 – 74 lata, licencja nr E 008451 z dnia 4 września 2007 roku wydana przez Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej.
9. Dziewiąty punkt porządku obrad: Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Statutu Spółki.
Liczba głosów przysługujących osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu w tej sprawie wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów, którymi dysponują osoby, które wzięły udział w zgromadzeniu i głosowały nad punktem dziewiątym porządku obrad, wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Radca prawny Kotov E.S. z propozycją - Wprowadzanie zmian i uzupełnień do Statutu Spółki, zmiany i uzupełnienia nie są sprzeczne z Ustawą Federalną „O spółkach akcyjnych”
Zagłosowano:
„Za” – 92,79% (25.782) głosów liczby akcjonariuszy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu.
„Przeciw” – 7,06% (1961) głosów.
„Wstrzymało się” – 0,15% (42) głosów.
Zdecydowano: wprowadzić zmiany i uzupełnienia do Statutu Spółki.
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
10. Punkt dziesiąty porządku obrad: „Zatwierdzanie transakcji Spółki, w których istnieje udział”.
Liczba głosów, którymi dysponują wszystkie osoby umieszczone na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu i nie zainteresowane zawarciem przez Spółkę transakcji z JSC Gidroagregat wynosi 28.331 (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów.
Liczba głosów przysługujących osobom, które brały udział w zgromadzeniu i głosowaniu, a nie są zainteresowane zawarciem przez Spółkę transakcji z JSC Gidroagregat wynosi 27.785 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 98,07%.
Jest kworum.
Słuchałem:
Radca prawny Kotov E.S. z propozycją zatwierdzenia transakcji pomiędzy PMZ Voskhod OJSC a Gidroagregat OJSC, którymi zainteresowani są akcjonariusze i organy zarządzające Spółek.
Za zainteresowane uważa się osoby będące członkami Zarządu i organów zarządzających Spółek, pomiędzy którymi zawierane są transakcje.
Głosy tych osób nie są brane pod uwagę przy liczeniu głosów.
Zainteresowanymi stronami w przygotowaniu transakcji pomiędzy JSC PMZ Voshod i JSC Gidroagregat są:
Redko P.G. – Dyrektor Generalny OJSC „PMZ Voskhod” i OJSC „Gidroagregat”
Tarkaev S.V. – Członek Zarządu OJSC PMZ Voskhod i OJSC Gidroagregat
Wyniki głosowania:
Umowa na dostawę aparatury badawczej nr 58-10 z dnia 19 maja 2010r. z OJSC
„ZA” 25830
„Przeciw” 0
„Vozderowi było przykro” 1955
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „0”.
„ZA” 25827
„Przeciw” 0
„Vozderowi było przykro” 1955
Planowane do zawarcia w 2011 roku umowy na dostawę, naprawę, modernizację, testowanie, serwis gwarancyjny agregatów hydraulicznych, świadczenie usług produkcyjnych na kwotę 400 mln rubli pomiędzy Spółką a JSC Gidroagregat
„ZA” 25827
„Przeciw” 0
„Vozderowi było przykro” 1955
Liczba głosów, które nie zostały uwzględnione w związku z uznaniem kart do głosowania za nieważne, wynosi „3” głosy.
Liczba głosów, które nie zostały policzone w związku z nieprzekazaniem kart do głosowania komisji skrutacyjnej, wynosi „0” głosów.
Zdecydowany:
Zatwierdzanie transakcji Spółki, którymi jest zainteresowana
1. Umowa na dostawę aparatury badawczej nr 58-10 z dnia 19 maja 2010r. z OJSC
"Jednostka hydrauliczna". Wartość kontraktu wynosi 127 581 172 rubli 50 kopiejek.
2. Zatwierdzaj transakcje Spółki, którymi jest zainteresowany
akcjonariusze i organy zarządzające Spółki:
Umowa na dostawę zestawów lotniczych nr 49/38/10 z dnia 26.02.10. z JSC Gidroagregat.
Kwota kontraktu 2130879,81 dolarów amerykańskich
3.. Zatwierdzaj transakcje Spółki, którymi jest zainteresowany
akcjonariusze i organy zarządzające Spółki:
Planowane do zawarcia w 2011 roku umowy na dostawę, naprawę, modernizację, testowanie, serwis gwarancyjny agregatów hydraulicznych, świadczenie usług produkcyjnych na kwotę 400 mln rubli pomiędzy Spółką a JSC Gidroagregat.
Decyzja została podjęta
2.6. Datą sporządzenia protokołu walnego zgromadzenia jest dzień 28 czerwca 2011 roku.
dyrektor generalny-
Szef projektant
OJSC PMZ Voskhod P.G. Redko
Wiadomość ta została przekazana bezpośrednio przez podmiot ujawniania informacji i opublikowana zgodnie z Regulaminem ujawniania informacji przez emitentów papierów wartościowych o ratingu emisyjnym lub Regulaminem w sprawie warunków trybu i terminu ujawniania informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych akcyjnych i spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz treści ujawnianych informacji. Agencja Interfax nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości i skutki jej wykorzystania.