Jaka kara grozi za oszustwo po raz pierwszy? Drobne oszustwo i kara za to
Oszustwo oznacza zniekształcenie prawdy w celu przejęcia cudzej własności.
Drodzy Czytelnicy! W artykule omówiono typowe sposoby rozwiązywania problemów prawnych, jednak każdy przypadek jest indywidualny. Jeśli chcesz wiedzieć jak rozwiązać dokładnie Twój problem- skontaktuj się z konsultantem:
WNIOSKI I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu.
Jest szybki i ZA DARMO!
Oszuści charakteryzują się dobrą inteligencją i wiedzą, opanowali zasady psychologii, co pomaga im wprowadzić ofiarę w błąd poprzez oszustwo. Nawiązując relacje oparte na zaufaniu, wykorzystują różne metody aby osiągnąć cel.
Forma oszustwa może być różna – od ustnej umowy, przedstawienia fałszywych faktów, po podpisywanie dokumentów.
Rosyjski kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za nielegalne działania oszustów.
Ramy prawne
Przewiduje oznaki i rodzaje oszustwa oraz odpowiedzialność karną za oszustwo.
- Kodeks karny Rosji;
- Uchwała Plenum Sił Zbrojnych Rosji z dnia 27 grudnia 2007 r. nr 51 wyjaśniająca aspekty praktyki sądowej w zakresie tego rodzaju przestępstw;
- komentarze do art. 159, odzwierciedlające zasady, którymi muszą kierować się śledczy i sędziowie chroniący oskarżonego.
Artykuł Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
Artykuł 159 przewiduje karę:
- Za kradzież cudzej własności lub nabycie do niej praw w drodze oszustwa.
- Za oszustwo popełnione przez osoby, które z góry zgodziły się wyrządzić obywatelowi szkodę i pozbawić go mienia.
- Gdy osoba wykorzystująca swoje oficjalne stanowisko dopuści się oszustwa, w wyniku którego kradnie dużą sumę.
- Kiedy zorganizowana grupa ludzi objęła majątek.
Rodzaje
Nielegalne działania przestępców to kradzież dokonywana poprzez podstęp.
Aktywność kryminalna nowoczesny świat wkroczył we wszystkie sfery społeczeństwa, ujmując komunikację między jednostkami, technologię, osiągnięcia nauki i technologii, bankowość, prawa własności, pozostawiając daleko w tyle „biznes naparstkowy”. Przestępcy atakują nie tylko dobra materialne, ale także zdrowie, świadomość i wewnętrzny świat obywatele.
DO tradycyjne typy oszustwa obejmują:
- wróżenie i „uzdrawianie”;
- angażowanie obywateli w gry hazardowe;
- wykorzystanie nadprzyrodzonych zdolności człowieka (praktyka para, percepcja pozazmysłowa itp.);
- demagogia polityczna i religijna;
- błaganie i nie tylko.
Bardziej złożone typy obejmują kampanie reklamowe, operacje handlowe, transakcje na rynku nieruchomości, umowne relacje sprzedaży i zakupu oraz usługi medycyny alternatywnej.
W Ostatnio w związku z rozszerzeniem działalności przestępców Ch. 21 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej został uzupełniony nowoczesne typy oszustwo:
- (w części 1);
- otrzymywanie płatności w sposób oszukańczy (w części 2);
- oszustwo (w części 3);
- stosunki umowne z zakresu przedsiębiorczości (w części 4);
- ubezpieczenia osób fizycznych i prawnych (część 5);
- z zakresu informatyki i informacji (w części 6).
Odpowiedzialność karna za oszustwo
Obecne ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje środki zapobiegawcze i odpowiedzialność za oszustwa. Odpowiedzialność ponoszą osoby, które w chwili popełnienia oszukańczego czynu ukończyły 14 lat.
Zwykłe oszustwo różni się od kwalifikowanych kompozycji, które są karane bardziej liberalnie.
Prowadzi dochodzenie w sprawach karnych obywateli organy scigania, po czym informacja przekazywana jest do prokuratury, a następnie do sądu.
Oszustwami dotyczącymi osób prawnych i przedmiotów indywidualnej działalności zajmuje się Departament ds. Przestępstw Gospodarczych.
Od jakiej kwoty się zaczyna?
Artykuł 159 wprowadza pojęcia wyrządzonej szkody:
- znaczące, wynoszące nie mniej niż 250 000 rubli;
- duże, od 250 000 do 1 000 000 rubli.
Sprawę karną wszczyna się, gdy fakt kradzieży jest oczywisty:
- W wyniku spisku kilku osób, gdy właściciel poniósł znaczne szkody na kwotę ponad 250 000 rubli (część 2 artykułu 159).
- Jedna lub więcej osób, które wykorzystały swoje oficjalne stanowisko, wyrządzając poważne szkody w wysokości 250 000–1 000 000 rubli (art. 159 część 3).
- Osoby należące do grupy przestępczej, która dopuściła się wielkiej kradzieży na kwotę ponad 1 000 000 rubli (art. 159 część 4).
Termin atrakcyjności
W praktyce wstępne dochodzenie w sprawie nadużyć może trwać od 2 do 6 miesięcy.
Jeżeli oszukańcze działanie obejmuje kilka epizodów działalności przestępczej, a oskarżonych jest wielu, dochodzenie może ciągnąć się miesiącami lub latami.
W toku śledztwa ustalane są okoliczności, które zgodnie z Kodeksem karnym należy wykazać:
- zdarzenia przestępcze;
- okoliczności oszustwa;
- obecność czynów przestępczych;
- wysokość szkody materialnej;
- okoliczności, których nie można zakwalifikować jako karne, a także okoliczności odciążające i łagodzące.
Bieg terminu ścigania kończy się z chwilą przekazania sprawy prokuraturze.
Czy administracja jest możliwa?
Części art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przewidują odpowiedzialność administracyjną za oszustwo.
Do kar administracyjnych zaliczają się działania, które mogą zostać zastosowane wobec sprawcy:
- ostrzeżenie;
- kary;
- zajęcie środków pieniężnych wykorzystanych do popełnienia oszustwa;
- Areszt domowy;
- praca korekcyjna i obowiązkowa;
- 15 dni ograniczenia wolności.
Ustawa zwiększyła wysokość kar finansowych za popełnienie oszustwa przy korzystaniu ze stanowiska służbowego – do 80 000 rubli lub wynagrodzenia (innych dochodów) przez 6 miesięcy.
Za oszustwa w dziedzinie przedsiębiorczości na szczególnie dużą skalę nałożono grzywnę w wysokości do 500 000 rubli.
Gdzie się skontaktować?
Aby przywrócić sprawiedliwość i zwrócić to, co utracone, ofiara oszustwa musi zwrócić się do jednego z organów ścigania:
- w przypadku wszczęcia sprawy karnej, zbierania faktów, ustalania tożsamości napastników, przeprowadzania przesłuchań dochodzeniowych i przesłuchiwania świadków;
- , które muszą określić stopień winy sprawców zgodnie z prawem;
- sąd, który musi wydać wyrok i obserwować sposób wykonania środka zapobiegawczego;
- OBEP, jeżeli oszustwo dotyczy osób prawnych lub podmiotów gospodarczych.
Złożenie wniosku
Nie ma określonego standardu składania oświadczenia, jednak musi być ono napisane zgodnie z przepisami prawa:
- wskazuje organ, do którego składa wniosek, stanowisko kierownika wydziału oraz jego pełne imię i nazwisko, jeżeli zostało pozostawione funkcjonariuszowi dyżurnemu Policji;
- Kontaktując się z innymi organami ścigania, wystarczy podać nazwę obiektu.
- główna część wniosku szczegółowo opisuje zdarzenia, które doprowadziły do złożenia wniosku;
- wnioskodawca żąda podjęcia środków wobec osoby, która wyrządziła mu szkodę materialną w wyniku oszukańczych działań (należy wskazać kwotę szkody).
Przygotowując treść wniosku, możesz skorzystać z Kodeksu karnego, dzięki któremu łatwiej będzie ustalić rodzaj przestępstwa.
Wreszcie pokrzywdzony zapewnia, że zapoznał się z artykułem ustawy o składaniu fałszywych zeznań.
Jak udowodnić?
Materiałem wyjściowym, na podstawie którego konieczne będzie ustalenie winy oszustów, będą dołączone dowody (umowa, rachunki, polecenia zapłaty, czeki, nagrania audio i wideo itp.).
Istnieją szczególne wymagania dotyczące sporządzania wniosku:
- ofiara musi wykazać oznaki oszustwa;
- należy wykazać, czy fakt przekazania majątku jest oznaką kradzieży i czy nastąpił pod wpływem podstępu lub wymuszenia, nadużycia zaufania;
- wnioskodawca musi wskazać, w czym został oszukany i jaka była wysokość szkody.
Warto pamiętać o szczegółach zdarzenia. Jeżeli ofiara zna osobę, która ją oszukała, konieczne jest dokładne wskazanie jej cech i danych osobowych.
Zgromadzenie dodatkowych dokumentów i rachunków pomoże w dochodzeniu ustalić fakt oszustwa. Ważną rolę odgrywają zeznania świadków.
Po przeprowadzeniu dochodzenia funkcjonariusz organów ścigania sporządza sprawozdanie z przebiegu dochodzenia wstępnego.
Kiedy powstaje przypadek oszustwa, trafia on do prokuratury, a następnie do sądu.
Kara
Prawo definiuje oszustwo jako popełnienie nielegalnego czynu, którego celem jest przywłaszczenie cudzej własności w drodze oszustwa lub kradzieży. W tym artykule przyjrzymy się, jakie normy prawne służą do definiowania tego rodzaju przestępstwa, w jaki sposób jest ono udowadniane i w jaki sposób można złagodzić karę.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
○ Corpus delicti z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z tą ustawą ustala się skład nielegalnych działań.
✔ Przedmiot przestępstwa.
Zgodnie z tym norma legislacyjna przedmiotem przestępstwa są stosunki społeczne, które wiążą się ze stosunkami majątkowymi i nie zależą od ich formy. Dodatkowo o obiekcie decyduje konkretna osoba lub określone prawo majątkowe.
✔ Przedmiot przestępstwa.
Podmiotem czynu zabronionego jest osoba, która ukończyła 16 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Na tej podstawie stosowane są wobec niego środki karne.
✔ Strony obiektywne i subiektywne.
Obiektywna strona przestępstwa implikuje działania charakteryzujące to przestępstwo. W przypadku oszustwa jest to fakt przywłaszczenia cudzej własności lub prawa do niej w drodze podstępu lub nadużycia zaufania.
Strona subiektywna to fakt, który należy udowodnić w procesie. Jest to obecność bezpośredniego zamiaru lub samolubnego celu. Jeżeli sprawca widzi zagrożenie społeczne, jakie stwarzają jego działania i możliwość ich uniknięcia, a mimo to je popełnia. Przestępstwo uważa się za zakończone (zakończone) z chwilą, gdy mienie wejdzie w nielegalne posiadanie, a sprawca uzyska realną możliwość jego wykorzystania lub rozporządzania według własnego uznania.
○ Metody udowadniania oszustwa.
Jak każde przestępstwo, oszustwo należy udowodnić, aby osoba, która je popełniła, mogła zostać ukarana. W takim przypadku konieczne jest udowodnienie istnienia złego zamiaru, co oznacza potwierdzenie jednej z dwóch istotnych przesłanek charakteryzujących to przestępstwo:
- Fakt oszustwa.
- Fakt nadużycia zaufania.
✔ Dowód oszustwa.
Potwierdzeniem tego aktu jest:
- Przekazywanie ofierze informacji, o których wiadomo, że są fałszywe.
- Ukrywanie przed nim informacji mających wpływ na wynik transakcji.
- Podanie nieprawdziwych informacji o konkretnym przedmiocie (zastąpienie oryginału podróbką lub podanie błędnych informacji).
- Dokonanie jakichkolwiek działań, które wprowadziły ofiarę w błąd i przyczyniły się do popełnienia czynu nielegalnego.
Należy wziąć pod uwagę, że jeśli oszustwo było niezamierzone, nie jest ono klasyfikowane na podstawie art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.
✔ Dowód nadużycia zaufania.
Podobna sytuacja ma z reguły miejsce w przypadku osób połączonych więzami przyjacielskimi lub rodzinnymi, w związku z czym dokonują czynności finansowych bez ich dokumentowania. Oznakami nadużycia zaufania jest użycie przez oszusta środków pieniężnych lub innych środków prowadzących do wzbogacenia w następujących przypadkach:
- Przekazanie środków finansowych, dokumentów lub majątku odbyło się bez dokumentów uzupełniających (paragonów, zaświadczeń o przyjęciu) i bez świadków.
- Strony sporządziły dokument, dzięki któremu mogły sobie zaufać, ale wydawał się on fałszywy.
- Oszust dysponuje znacznymi zasobami finansowymi lub statusem społecznym, dzięki którym zdobył zaufanie ofiary.
- Sprawca otrzymał środki pieniężne w formie zaliczki, potwierdzając tym samym swoją gotowość do wywiązania się ze swoich zobowiązań.
Jeżeli sprawa nie zostanie zakończona, to znaczy przestępca nie objął pieniędzy i nie przejął mienia na własność, wówczas takie działanie nie jest kwalifikowane jako oszustwo.
○ Kara za oszustwo.
Zgodnie z art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w przypadku oszustwa stosuje się następujące kary:
- Cienki.
- Przydział pracy obowiązkowej lub naprawczej.
- Ograniczenie lub pozbawienie wolności.
Formę kary wyznacza się na podstawie:
- Liczba przestępców.
- Rozmiar wyrządzonych szkód.
- Obecność faktu pozbawienia budynku mieszkalnego.
- Obszar, na którym popełniono czyn nielegalny.
○ Okoliczności łagodzące winę i karę.
Okoliczności łagodzące określa art. 61 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i stosuje się je również w przypadku popełnienia oszukańczych działań w taki sam sposób, jak w przypadku innych przestępstw. Obejmują one:
- Wiek (jeżeli sprawca nie osiągnął pełnoletności).
- Ciąża.
- Obecność małego dziecka (dzieci).
- Przyczyny popełnienia przestępstwa: trudna sytuacja życiowa lub motywacja współczucia.
- Popełnianie nielegalnych czynów pod przymusem (fizycznym lub psychicznym).
- Określone zachowanie ofiary, które stało się przyczyną popełnienia przestępstwa (niemoralność lub niezgodność z prawem).
- Zgłoszenie się i pomoc w dochodzeniu.
- Udzielanie jakiejkolwiek pomocy ofierze po popełnieniu przestępstwa.
Jeśli chcesz, aby pieniądze generowały dochód, musisz sprawić, by działały. Aby to zrobić, musisz skierować swoje oszczędności w jakimś zyskownym kierunku. Na przykład inwestycja w obiecujący projekt. Zanim to jednak zrobisz, ważne jest, aby upewnić się, że projekt ten jest realistyczny. Prawdopodobieństwo, że zostaniesz oszukany przez oszustów w tym obszarze, jest dość wysokie. Aby chronić siebie i swoje oszczędności przed różnego rodzaju atakami, warto poznać wroga z widzenia, a mianowicie: jakie istnieją formy i rodzaje oszustw.
Według Kodeksu karnego Federacja Rosyjska, oszustwo to przestępstwo polegające na sprzeniewierzeniu cudzej własności lub praw do niej w drodze oszustwa lub nadużycia zaufania.
Opinia eksperta
Roman Efremow
- Oszustwo jest możliwe w odniesieniu do tożsamości napastnika, jego uprawnień służbowych, statusu społecznego i zawodu. Najbardziej uderzającym przykładem jest sytuacja, gdy oszust podszywa się pod funkcjonariusza policji i otrzymuje nagrodę za obietnicę złagodzenia warunków osoby postawionej przed wymiarem sprawiedliwości.
- Jeśli chodzi o naruszenie zaufania, atakujący wykorzystuje relacje społeczne, które rozwinęły się w oparciu o zaufanie między stronami. Często oszuści wolą korzystać ze schematu, w ramach którego otrzymują od ofiar pieniądze i inne zasoby materialne pod warunkiem spełnienia określonych obowiązków. Jednocześnie często początkowo są one niemożliwe do wdrożenia.
Wielu jest skłonnych sądzić, że oszustwo nie stanowi żadnego poważnego przestępstwa i jest przeznaczone dla wszelkiego rodzaju prostaków, którzy niemal dobrowolnie rozstają się ze swoim majątkiem. Jednakże oszustwo jest w pełni równoznaczne z kradzieżą i jest surowo karane.
Naukowcy kryminalistyki odkryli, że Rosja jest jednym z krajów, w których szybko rozwijają się oszustwa. Ten rodzaj działalności przestępczej jest bardzo powszechny i istnieje wiele różne schematy i nadal kompleksowo się rozwija. Choć to smutne, zjawisko to od dawna stało się powszechne w naszym kraju.
Co uważa się za oszustwo?
Co pasuje do definicji „oszustwa”? W wyżej wymienionym Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej oszustwo jest jedną z opcji kradzieży mienia. Pierwsza uwaga do art. 158 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że kradzież jest aktem samolubnego, nieuzasadnionego i bezprawnego zajęcia cudzej własności (lub praw do niej) wyrządzającym szkodę właścicielowi. W tym momencie istotny jest fakt, że nie dochodzi do zapłaty za nieruchomość przekazaną innej osobie.
Co uważa się za oszustwo i nadużycie zaufania? Oszustwo oznacza:
Przekazywanie osobie świadomie fałszywych informacji, które nie odpowiadają rzeczywistości;
Ukrywanie prawdy jako takiej;
Fałszowanie informacji lub podawanie podrobionego przedmiotu jako prawdziwej wartości;
Inne działania wprowadzające ludzi w błąd.
Nadużycie zaufania najczęściej objawia się w postaci wykorzystania zaufania innej osoby dla osobistych korzyści. Zaufanie może być uwarunkowane więzami rodzinnymi lub przyjacielskimi, oficjalnym statusem napastnika oraz statusem zależnej ofiary. Do tego obszaru zaliczają się także sytuacje, w których oszust otrzymuje pieniądze w ramach zaliczki na poczet usług, które rzekomo zamierza wykonać. Można również otrzymać pieniądze za nieistniejący produkt, którego dostawa rzekomo nastąpi natychmiast po dokonaniu płatności.
Z prawnego punktu widzenia oszustwa nie można zdefiniować jako nielegalne działania polegające na oszustwie lub nadużyciu zaufania w stosunku do jakiejkolwiek osoby, ale NIE skutkujące kradzieżą mienia powodującą szkody. Przypadki, w których cudza własność uzyskana w wyniku oszustwa zostaje następnie zatrzymana siłą, również nie są uważane za akt oszustwa. Na przykład napastnik prosi przechodnia o telefon komórkowy, aby mógł wykonać ważne połączenie, a po otrzymaniu tego, czego chce, natychmiast znika wraz z łupem. Kodeks karny traktuje to jako rozbój. Wreszcie, gdy własność wpada w ręce napastnika, grożąc właścicielowi, nie jest to oszustwo, ale wymuszenie.
Akt oszustwa uważa się za zakończony, gdy napastnik, który wszedł w posiadanie cudzej własności, może spokojnie przystąpić do jej pozbywania się.
Opinia eksperta
Roman Efremow
Staż pracy: 5 lat Specjalizacja: wszystkie dziedziny prawoznawstwa.
Zgodnie z definicją podaną w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oszustwo jest formą kradzieży. Główną cechą przestępstwa jest to, że ofiara dobrowolnie przechodzi na napastnika wartość materialna lub prawa do jego posiadania, będąc wprowadzonym w błąd.
Przedmiotem czynu karalnego są stosunki majątkowe, podmiotem cudza własność lub prawa do niej.
Subiektywna strona przestępstwa objawia się w postaci winy, której towarzyszy obecność zamiaru bezpośredniego i egoistycznego. Przestępstwa należące do tej kategorii nie mogą podlegać łagodzeniu odpowiedzialności, gdyż ustawodawca początkowo ustalił, że oszustwu musi towarzyszyć zamiar.
Przedmiotem zamiaru przestępczego jest indywidualny który ukończył 16 lat i nie posiada ograniczeń zdolności do czynności prawnych ze względu na zaburzenia psychiczne.
Analizując oszustwo jako odrębny rodzaj czynu przestępczego, biorąc pod uwagę koncepcję i charakterystykę przestępstwa, można wyróżnić konkretne cechy kwalifikacyjne. Oskarżeniu o oszustwo towarzyszy długotrwały proces, w którym przypisuje się konkretny czyn rozporządzeniu jedną z części kluczowego dla oszustwa artykułu:
- Część 1. Obejmuje to transakcje przestępcze mające wpływ na sektor finansowy. Przykładowo, oszust podał fałszywe informacje pracownikom instytucji bankowych lub kredytowych w celu uzyskania kredytu;
- część 2. Odpowiedzialność powstaje w stosunku do osób skazanych za oszustwa przy przetwarzaniu i pobieraniu świadczeń socjalnych. Obejmuje to również przestępstwa popełnione przez zorganizowaną grupę w wyniku wcześniejszej konspiracji;
- część 3. Napastnik wykorzystuje swoje oficjalne stanowisko, status społeczny lub oszustwu towarzyszą znaczne straty dla ofiary (duże);
- część 4. Czyn przestępczy popełniła zorganizowana grupa, poziom strat określa się jako szczególnie duży (ponad 1 milion rubli). Obszar ten ustanawia również odpowiedzialność za oszustwa związane z drogim majątkiem - nieruchomościami, towarami luksusowymi, antykami. Wyroby z metali szlachetnych;
- część 5. Oznacza to zawarcie umów cywilnych, późniejsze niewykonanie warunków umowy, co pociąga za sobą poważne szkody po stronie poszkodowanego;
- część 6. Podobnie jak część 5, do tej kategorii zaliczają się jednak przypadki, w których zanotowano duże szkody;
- Część 7. Określa odpowiedzialność za naruszenia stosunków cywilnoprawnych, które stały się przyczyną szczególnie dużych strat materialnych.
Odpowiedzialność za oszustwo
1. Zgodnie z Kodeksem karnym Federacji Rosyjskiej wobec osoby skazanej za oszustwo mogą zostać zastosowane następujące kary:
Kara grzywny w wysokości do 120 tysięcy rubli lub w wysokości do 12 wynagrodzeń pracy skazanego;
Praca przymusowa do 180 tysięcy godzin;
Praca korekcyjna do 1 roku;
Areszt do 4 miesięcy;
Kara pozbawienia wolności do 2 lat.
2. W przypadku grupy osób, które dopuściły się oszustwa w wyniku wcześniejszego spisku lub w przypadku, gdy szkoda wyrządzona właścicielowi osiągnęła znaczne rozmiary, można zastosować następujące środki:
Kara grzywny w wysokości do 300 tysięcy rubli lub w wysokości do 24 wynagrodzeń skazanego;
Obowiązkowa praca przez okres od 180 do 240 tysięcy godzin;
Praca korekcyjna do 2 lat;
Kara pozbawienia wolności do 5 lat.
3. Oszustwo na dużą skalę lub popełnione przy wykorzystaniu stanowiska służbowego dla korzyści osobistych może być karane w następujący sposób:
Kara w wysokości 100–500 tysięcy rubli lub 12–36-krotność wynagrodzenia za pracę skazanego;
Kara pozbawienia wolności na okres do 6 lat bez kar lub z karą grzywny do 10 tysięcy rubli (lub 1 wynagrodzenie pieniężne skazanego).
4. Oszustwo zorganizowanej grupy albo oszustwo na szczególnie dużą skalę podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 bez kary albo karze grzywny do 1 miliona rubli (lub w wysokości 36 pensji pracowniczych osoba skazana).
Kim są oszuści i kim są ich ofiary?
Z reguły wygląd oszusta nie jest odrażający. W tym przypadku wygląd i sposób komunikowania się napastnika są dla niego głównymi narzędziami zdobycia przychylności ofiary i „zdobycia” jej zaufania. Często napastnicy wykorzystują podstawowe ludzkie uczucia, takie jak chęć zysku, chciwość, a nawet chęć ofiary, by oszukać kogoś innego. Często oszuści wykorzystują życzliwość, chęć pomocy innym i inne wartości moralne. Tak szeroka gama uczuć i cech sugeruje, że absolutnie nikt nie jest odporny na oszukańcze działania przeciwko nim.
Opinia eksperta
Roman Efremow
Staż pracy: 5 lat Specjalizacja: wszystkie dziedziny prawoznawstwa.
Pomimo różnorodności oszukańczych programów, wszystkie mają kilka wspólnych cech:
- napastnicy wykorzystują techniki psychologiczne, aby wpłynąć na potencjalne ofiary;
- ofiara nie zdaje sobie sprawy z prawdziwych przyczyn modelu zachowania napastnika;
- ofiara przekazuje majątek przestępcy dobrowolnie, nie poddając się świadomemu przymusowi;
- oszuści rzadko korzystają ze skomplikowanych urządzeń technicznych;
- inni mają niejednoznaczny stosunek do przestępcy;
- przy popełnianiu oszustwa aktywnie wykorzystuje się „osoby fikcyjne”, czyli osoby, które rzekomo znajdowały się na miejscu zbrodni;
- Oszustw często dokonują grupy ludzi. W grupie każdy członek jest przydzielony określoną funkcję i obowiązek.
W przeszłości oszuści zaliczani byli do elity przestępczej, ponieważ byli to przeważnie ludzie bardzo inteligentni, wykształceni i znający się na psychologii. W dzisiejszych czasach, gdy mamy bezpłatny dostęp do komunikacji mobilnej i Internetu, oszuści wcale nie muszą dobrzy aktorzy– wystarczy po prostu umieć przekonująco wyrazić swoje myśli (i nawet wtedy nie zawsze).
Zaradność i pomysłowość oszustów jest legendarna. Ciągle wymyślają nowe sposoby na wyciągnięcie pieniędzy od ludności lub ulepszanie starych, gdy tylko przestaną generować dochód. Atakujący szybko dostosowują się do sytuacji globalnej, opracowując nowe schematy oszustwa.
Przykładów nie trzeba daleko szukać: współczesna sfera komunikacji jest dokładnie dotknięta oszustwami: nie każdy może spokojnie zignorować prośbę o przekazanie niewielkiej sumy pieniędzy na leczenie chorego dziecka lub zignorować SMS-a od rzekomego kochany kto potrzebuje pieniędzy. Tego typu oszustwa są atrakcyjne przede wszystkim dlatego, że nie implikują prawdziwego kontaktu pomiędzy ofiarą a napastnikiem. Wszystko dzieje się zdalnie, co zmniejsza ryzyko narażenia. Ponadto ofiara nie będzie mogła odzyskać pieniędzy. Te formy oszustw działają nieprzerwanie rok po roku, rozprzestrzeniając się szeroko we wszystkich obszarach.
Ponadto, oprócz zaawansowanych technologicznie metod oszustwa, istnieją również tradycyjne: wróżki naparstkowe, wróżki i osoby ostrzące karty nie spieszą się z rezygnacją ze swoich pozycji i, niezależnie od tego, jak dziwne może to być, nadal mają swoją stabilność zyski.
Rodzaje oszustw - art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
Klasyczne oszustwo
Tradycyjne rodzaje oszustw są omówione w pierwszej części art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej jako czyn oszukańczego przywłaszczenia cudzego mienia bez szczególnych okoliczności obciążających. Definicja ta pasuje do przypadków, w których napastnik podaje fałszywe informacje o sobie, aby zmusić ofiarę do przekazania mu kosztowności lub pieniędzy. Ten rodzaj oszustwa może być wspierany umową. Może to obejmować pożyczenie określonej kwoty pieniędzy z obietnicą zwrotu jej po upływie określonego czasu, podczas gdy osoba atakująca nie planuje w ogóle niczego zwracać.
Kwalifikowane oszustwo
Pod tę definicję Odpowiednie są przestępstwa popełnione z wykorzystaniem władzy publicznej lub w ramach grupy zawodowej przestępców. Z reguły szkoda ofiary w tym przypadku jest wielokrotnie większa niż w przypadku klasycznego oszustwa. Ten typ charakteryzuje się cechami obciążającymi, a co za tym idzie, surowszymi karami.
Oszustwo kontraktowe
Ta grupa przestępstw polega na zawieraniu różnego rodzaju transakcji cywilnych lub prawnych pomiędzy oszustem a ofiarą. Na przykład napastnik zgadza się przekazać swojej ofierze część majątku, którego w rzeczywistości nie posiada. Ofiara z kolei nieświadomie rozstaje się ze swoimi pieniędzmi i nie otrzymuje nic w zamian.
Umowy umowne zawierane są z reguły przy zakupie lub sprzedaży szczególnie cennej nieruchomości: transportu, nieruchomości itp. Najczęściej takie przestępstwa oceniane są jako oszustwa na szczególnie dużą skalę. Do tej formy zysku często uciekają się grupy przestępców, których ofiarami padają zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje i przedsiębiorstwa. Oszustwo takie może mieć wielopoziomową strukturę i obejmować fałszywe usługi nieuczciwych prawników, którzy pomagają ofierze „legalnie” zawrzeć umowę i przekazać pieniądze napastnikowi.
Oszustwo pozaumowne
Jest to najbardziej rozpowszechniony i wieloczynnikowy rodzaj oszustwa. Przykładami mogą tu być prośba o włożenie pieniędzy do telefonu napastnika pod przykrywką bliskiego krewnego, który ma kłopoty, lub bycie zmuszonym do przekazania pieniędzy fałszywemu uzdrowicielowi w ramach zapłaty za usunięcie „złego oka” lub „uszkodzenia”. Transakcje takie są czasami trudne do udowodnienia i najczęściej pozostają nieujawnione. Co więcej, same ofiary nie spieszą się ze zgłaszaniem oszustwa organom ścigania, zwłaszcza w przypadku utraty niewielkiej kwoty pieniędzy. Warunki te pozwalają oszustom cieszyć się bezkarnością i dalej rozwijać swoją działalność.
Popularne metody oszustwa
1. Oszustwa e-mailowe
Duża część wszystkich wysyłanych SMS-ów, e-maili i innych wiadomości zawiera celowo fałszywe informacje mające na celu wyłudzenie pieniędzy. Takie wiadomości zawierają oferty wzięcia udziału w wątpliwych promocjach, piramid finansowych z natychmiastowym wzbogaceniem lub prośby o przekazanie pieniędzy na czyjeś leczenie, wzięcie udziału w akcji charytatywnej, poznanie unikalnego systemu zarabiania i tym podobne.
O płatnych mailingach. Każdy zna sytuację, gdy aby odmówić irytującej reklamy, trzeba zadzwonić lub wysłać SMS na rzekomo bezpłatny numer, ale w rezultacie ofiara subskrybuje jedynie płatne mailingi, za które pobierane są określone kwoty pieniędzy będą pobierane z konta regularnie lub jednorazowo.
Atak wirusa na komputer lub urządzenie mobilne. Ten akapit dotyczący oszustwa elektronicznego można uznać za kradzież, jeśli nie chodzi o oszustwo jako takie, a jedynie o przechwycenie poufnych informacji użytkownika. W przypadku oszustwa na komputerze ofiary zostanie zainstalowane złośliwe oprogramowanie, zmuszające użytkownika do wysłania pieniędzy atakującym pod tym czy innym pretekstem. Przykładowo po uruchomieniu systemu na ekranie pojawi się komunikat informujący o zablokowaniu możliwości logowania do systemu Windows. W takim przypadku na ekranie pojawi się tekst rzekomo napisany w imieniu Usługi publiczne które odkryto na ten komputer pirackie programy. Aby przywrócić dostęp, ofiara będzie musiała wysłać określoną kwotę na dane określone w tekście. Jeśli wyślesz pieniądze, dostęp się nie otworzy - pomocne będą tutaj usługi specjalisty lub umiejętności zaawansowanego użytkownika.
Osobnym linkiem są wiadomości na telefon komórkowy zawierające prośby o pomoc finansową w imieniu bliskich, o wygranie nagrody w losowaniu czy o błędnym przelaniu określonej kwoty pieniędzy na konto mobilne. Niezależnie od treści, cel pozostaje ten sam – uzupełnienie konta atakującego.
Jak się chronić przed takimi atakami? Trzeba zachować czujność i nie wierzyć na słowo. Ignoruj komunikaty o natychmiastowym wzbogaceniu – one nie istnieją, po prostu piramidy finansowe, które istniały w przeszłości (jak MMM), przeniosły się ze świata realnego do Internetu. Organizacje takie dopuszczają się oszustw na szczególnie dużą skalę, gdyż kwoty, o które chodzi, są bardzo duże. Zawierając umowę z taką firmą, automatycznie stajesz się jej dłużnikiem. Na temat piramid napisaliśmy osobne artykuły analityczne - „” i „”.
Jeśli chcesz przekazać środki na leczenie dziecka, najpierw zapytaj i podaj szczegóły. W realnych warunkach łatwo to sprawdzić. Jeśli chodzi o prośby o pomoc od bliskich, spróbuj skontaktować się z nimi telefonicznie i zadawać pytania.
Chroń swój komputer lub urządzenie przenośne Dobry program antywirusowy pomoże. Gwarantuje to Twoje bezpieczeństwo przed wprowadzeniem wirusów, a także zapobiegnie próbom nieautoryzowanych wysyłek lub połączeń telefonicznych z Twojego urządzenia.
2. „Oszustwa”: naparstki, loterie uliczne itp.
Stary, znany każdemu niemal od dzieciństwa, ale wciąż skuteczny obszar oszustw. Zawsze są ludzie, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniach i grach ulicznych. Schemat przyciągnięcia mas jest niezwykle prosty: na oczach potencjalnych ofiar przypadkowy przechodzień (a w rzeczywistości wspólnik oszustów) wygrywa pokaźną sumę pieniędzy. Taka demonstracja nie pozostawi obojętnym wszystkich hazardzistów i miłośników „darmowego sera”. Na początku ofiara może nawet trochę wygrać, by później bardziej zaangażować się w proces i ostatecznie stracić dużo.
3. Gry karciane
Doświadczeni karciarze, posiadający duże umiejętności w swoim rzemiośle, z powodzeniem ćwiczą swoje umiejętności w pociągach, stacjach, hotelach i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu. Ich działalność skierowana jest przede wszystkim do osób uprawiających hazard oraz tych, którzy wierzą w szczęście lub po prostu lubią podejmować ryzyko. Jest ich obecnie całkiem sporo. Gra będzie toczyć się w taki sposób, że ofiara początkowo będzie prowadziła, ale ostatecznie przegra. Struktura psychologiczna niektórych osób sprawia, że są oni podatni na uzależnienie od hazardu. Profesjonalni oszuści wiedzą, jak wyróżnić ich w tłumie i umiejętnie wciągnąć do swojej gry.
4. Wróżenie
Uliczni Cyganie, uzdrowiciele i wróżki można spotkać w zatłoczonych miejscach i pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Pomimo pozornej prostoty i braku wykształcenia, każdy z nich jest subtelnym psychologiem, który wie, jak zidentyfikować najbardziej odpowiednią ofiarę oszustwa. Ich ofiarami są głównie kobiety i młodzi ludzie. Napastnicy znajdują do nich podejście, wysłuchują wszelkich skarg, okazują współczucie i chęć pomocy w rozwiązaniu wszelkich problemów i chorób za czysto symboliczną kwotę. Często uciekają się do sugestii lub zastraszania, argumentując, że jeśli nie pomożesz teraz, będzie znacznie gorzej później. Najczęściej zachęcają ofiary do wielokrotnego przychodzenia na sesje „uzdrawiania” lub „prognozowania”. Rezultat jest taki sam – bez pieniędzy, bez pożądanego rezultatu.
1. Oszustwo, czyli kradzież cudzej własności lub nabycie praw do cudzej własności w drodze oszustwa lub nadużycia zaufania, -
podlega karze grzywny w wysokości do stu dwudziestu tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenie lub innego dochodu skazanego na okres do jednego roku, lub pracy przymusowej na okres do trzystu sześćdziesięciu godzin, lub pracy poprawczej na okres do jednego roku, lub ograniczenia wolności na okres do jednego roku. do dwóch lat albo pracą przymusową do dwóch lat, albo aresztem do czterech miesięcy, albo karą pozbawienia wolności do dwóch lat.
2. Oszustwo popełnione przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku, a także wyrządzające obywatelowi znaczną szkodę, -
3. Oszustwo popełnione przez osobę wykorzystującą swoje oficjalne stanowisko, a także duży rozmiar, -
4. Oszustwo zorganizowanej grupy lub na szczególnie dużą skalę albo skutkujące pozbawieniem obywatela prawa do lokalu mieszkalnego, -
5. Oszustwo związane z umyślnym niewykonaniem zobowiązań umownych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli czyn ten spowodował znaczną szkodę, -
podlega karze grzywny w wysokości do trzystu tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do dwóch lat albo pracy przymusowej na okres do lat czterysta osiemdziesiąt godzin albo pracą korekcyjną do lat dwóch, albo pracą przymusową do lat pięciu, z ograniczeniem wolności do roku lub bez niego, albo karą pozbawienia wolności do lat na okres do pięciu lat z ograniczeniem wolności na okres do jednego roku lub bez niego.
6. Czyn przewidziany w części piątej tego artykułu, popełniony na dużą skalę:
podlega karze grzywny w wysokości od stu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od roku do trzech lat albo pracy przymusowej na okres od roku do trzech lat. do pięciu lat z ograniczeniem wolności lub bez ograniczenia wolności na okres do dwóch lat albo pozbawienia wolności na okres do sześciu lat z karą grzywny w wysokości do osiemdziesięciu tysięcy rubli albo w wysokości uposażenia lub innej dochodów skazanego na okres do sześciu miesięcy lub bez niego oraz z ograniczeniem wolności na okres do półtora roku lub bez niego.
7. Czyn przewidziany w części piątej tego artykułu, popełniony na szczególnie dużą skalę:
podlega karze pozbawienia wolności do lat dziesięciu z karą grzywny lub bez niej w wysokości do jednego miliona rubli albo w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do trzech lat oraz z ograniczeniem wolności lub bez, na okres do dwóch lat.
Notatki 1. Za znaczną szkodę w części piątej niniejszego artykułu uważa się szkodę w wysokości co najmniej dziesięciu tysięcy rubli.
2. Duży rozmiar w części szóstej tego artykułu dotyczy wartości majątku przekraczającej trzy miliony rubli.
3. W części siódmej tego artykułu wartość majątku przekraczającą dwanaście milionów rubli uznawana jest za szczególnie dużą.
4. Części od piątej do siódmej tego artykułu mają zastosowanie do przypadków umyślnego niewykonania zobowiązań umownych w zakresie działalności gospodarczej, gdy stronami umowy są indywidualni przedsiębiorcy i (lub) organizacje handlowe.
- Oszustwo, to znaczy kradzież cudzej własności lub nabycie praw do cudzej własności w drodze oszustwa lub nadużycia zaufania, -
podlega karze grzywny w wysokości od dwustu do siedmiuset minimalne rozmiary wynagrodzenia lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego przez okres od dwóch do siedmiu miesięcy, lub pracy przymusowej przez okres od stu osiemdziesięciu do dwustu czterdziestu godzin, lub pracy poprawczej przez okres od jednego do dwóch lat lub aresztu na okres od czterech do sześciu miesięcy lub pozbawienia wolności na okres do trzech lat. - Popełnione oszustwo:
a) przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku;
b) wielokrotnie;
c) przez osobę wykorzystującą swoje stanowisko służbowe;
d) wyrządzenie obywatelowi znacznej szkody, -
podlega karze grzywny w wysokości od siedmiuset do tysiąca minimalnego wynagrodzenia za pracę lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres od siedmiu miesięcy do jednego roku albo karze pozbawienia wolności na okres od dwóch do jednego roku sześć lat z karą grzywny w wysokości do pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego na okres do jednego miesiąca lub bez niego. - Popełnione oszustwo:
a) grupa zorganizowana;
b) na dużą skalę;
c) przez osobę, która była już dwukrotnie lub więcej razy skazana za kradzież lub wymuszenie, -
podlega karze pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat z konfiskatą mienia lub bez.
Komentarz do art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej
- Przedmiotem oszustwa, oprócz majątku, jest także prawo do cudzego majątku jako kategoria prawna. Można go zapisać w różnych dokumentach, na przykład w testamencie, polisie ubezpieczeniowej, pełnomocnictwie do odbioru określonych przedmiotów wartościowych, w różne rodzaje cenne papiery. Przeniesienie praw majątkowych poświadczonych imiennym zabezpieczeniem następuje w sposób ustalony dla cesji wierzytelności (cesja). Przeniesienie praw wynikających ze zlecenia, czyli wskazania osoby, na którą lub na czyje zlecenie ma zostać wykonana egzekucja, przechodzi poprzez dokonanie na tym dokumencie indosu – indosu. Indos dokonany na papierze wartościowym przenosi wszystkie poświadczone przez niego prawa na osobę, na którą są one przeniesione. Indos in blanco nie zawiera wskazania osoby, na którą przenoszone jest prawo majątkowe (art. 146 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).W przypadku otrzymania przez oszusta dokumentu, na podstawie którego nabywa prawo do mienia, przestępstwo uważa się za dokonane, niezależnie od tego, czy oszustowi udało się uzyskać odpowiednie mienie w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym.
- Od strony obiektywnej specyfika oszustwa polega na sposobie jego popełnienia. W przeciwieństwie do wielu innych przestępstw, które charakteryzują się metodą fizyczną (operacyjną), w przypadku oszustwa metoda działania przestępcy ma charakter informacyjny lub opiera się na szczególnej relacji zaufania, która wykształciła się pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. Jako sposób przejęcia mienia lub nabycia prawa do własności prawo nazywa podstępem lub nadużyciem zaufania, co charakteryzuje cechy jakościowe tej formy kradzieży.Wyjątkowość tego przestępstwa polega na tym, że od zewnątrz objawia się ona w „dobrowolne” zbycie majątku przez samego właściciela i jego przeniesienie jest karalne. Ten ostatni, powołując się na oszustwo lub nadużycie zaufania, nie przejmuje bezpośrednio cudzej własności. Jednak fałszując w ten sposób świadomość i wolę ofiary lub nadużywając jej zaufania, oszust osiąga cel, jakim jest nieodpłatne przekazanie przekazanego mu majątku na jego rzecz. Oszustwo lub nadużycie zaufania pojawiają się tutaj jako zewnętrzne formy najbardziej przestępczego zachowania oszusta.
Ze względu na specyficzny sposób popełnienia przestępstwa, prawo rozróżnia dwa rodzaje oszustw: a) kradzież przez podstęp i 2) kradzież przez nadużycie zaufania. - Pojęcie oszustwa zostało opracowane przez teorię i praktykę. I tak Prezydium Sądu Okręgowego w Kujbyszewie (obecnie Samara) w swoim orzeczeniu w sprawie Ch. sformułowało: „Oszustwo to celowe zniekształcenie lub zatajenie prawdy w celu wprowadzenia w błąd osoby zarządzającej majątkiem i w ten sposób uzyskania od niego dobrowolne przeniesienie majątku, a także podanie w tym celu świadomie nieprawdziwych informacji.” Oszustwo to przede wszystkim celowe zniekształcenie stanu faktycznego, celowe wprowadzenie kontrahenta w błąd, celowe wprowadzenie go w błąd co do pewnych fakty, okoliczności, zdarzenia w celu nakłonienia go do jego własnej woli, sfałszowane jednak nieprawdziwa informacja lub zatajając prawdę, przekazać majątek oszustowi. Jeżeli zatem nie zostanie stwierdzony celowy charakter przeinaczania prawdy lub przekazane przez daną osobę informacje nie mogą zostać uznane za fałszywe, nie ma tu mowy o występowaniu oszustwa.
- Oszustwa związane z fałszerstwem i posługiwaniem się fałszywymi dokumentami należy odróżnić od przypadków ubiegania się o pracę na podstawie fałszywego dyplomu i otrzymania odpowiedniego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków na stanowisku, którego dana osoba nie miała prawa zajmować. przykładowo A. przedstawił fałszywy dyplom ukończenia wyższego wykształcenia medycznego, został powołany na stanowisko naczelnego lekarza sanatorium i przez pewien czas z powodzeniem pełnił swoje obowiązki. W tym przypadku nie ma elementu kradzieży, ponieważ nie ma nieodpłatnego otrzymania państwa Pieniądze.
Inaczej jest w przypadku fałszowania i wykorzystywania dokumentów uprawniających do otrzymania podwyżki lub procentowego podwyżki. Do takich dokumentów zaliczają się np. dyplomy kandydata i doktora nauk, świadectwa profesora nadzwyczajnego i profesora, zaświadczenia o stażu pracy na obszarach Dalekiej Północy lub równorzędnych, stażu pracy jako lekarz, nauczyciel, w pracy podziemnej itp. , na podstawie którego pracownik zgodnie z prawem otrzymuje wyższe wynagrodzenie lub procentową podwyżkę do wynagrodzenia służbowego. Takie działania, częściowo bezpodstawne i egoistyczne, noszą wszelkie znamiona kradzieży. Jednak jego wielkość to nie cała kwota otrzymywanych pieniędzy, a jedynie jej część równa procentowemu podwyżce lub różnicy pomiędzy normalnym a podwyższonym wynagrodzeniem, np. oficjalne wynagrodzenie nauczyciela na uczelni państwowej, który nie nie mieć Stopień naukowy i doktorat - Produkcja w celu sprzedaży lub sprzedaży fałszywych rządowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych w walucie Federacji Rosyjskiej lub w walucie obcej jest w pełni objęta cechami art. 186 Kodeksu karnego oraz dodatkowe kwalifikacje z art. 159 Kodeksu karnego tego nie wymaga. Jednocześnie otrzymywanie wygranych z fałszywych losów na loterię stanowi oszustwo, ponieważ dokumenty te nie zawierają zobowiązania kredytowego ze strony państwa lub organizacji komercyjnej do zapłacenia posiadaczowi losu jego wartości nominalnej, a jedynie zapewniają prawo do udziału w losowaniu nagród .
- Drugą, znacznie mniej powszechną formą oszustwa jest nadużycie zaufania. W tym przypadku przestępca posługuje się szczególnym stosunkiem zaufania, który rozwinął się między nim a właścicielem lub posiadaczem mienia, który opiera się co do zasady na prawie cywilnym lub stosunkach pracy wynikających z umowy lub porozumienia. Na przykład osoba, która na podstawie umowy o pracę otrzymała określony majątek lub zaliczkę pieniężną lub należne kwoty na podstawie umowy o pracę z zamiarem nieodpłatnego, bez faktycznego wypełnienia przyjętych obowiązków, wykorzystania ich na swoją korzyść, popełnia oszustwo. Rodzaj kradzieży mienia w drodze nadużycia zaufania ma charakter nieuzasadniony, dokonywany w celach zarobkowych sprawców wykorzystujących na własny użytek towary otrzymane na podstawie umowy najmu gospodarstwa domowego lub zakupione w przedsiębiorstwach sprzedaż detaliczna na kredyt bez dokonywania odpowiednich wpłat i składek na rzecz właścicieli nieruchomości.
- Oszustwo należy odróżnić od kradzieży, gdyż przy jego popełnianiu sprawcy mogą się także posłużyć podstępem, aby przedostać się do lokalu, domu czy innego magazynu i potajemnie ukraść mienie. Jednakże w przypadku popełnienia kradzieży oszustwo jest jedynie warunkiem ułatwiającym tajne zajęcie mienia w przyszłości, a zatem nie przesądza o przeniesieniu wartości z właściciela na przestępcę. Zupełnie inną rolę w ramach oszustwa pełni oszustwo, stanowiąc tutaj główną przyczynę przeniesienia własności na podmiot, który obraca ją na swoją korzyść. Należy zauważyć: w przypadku kradzieży mienie zostaje potajemnie skradzione niezależnie od woli ofiary, w przypadku oszustwa dochodzi do „dobrowolnego” przekazania mienia przez właściciela lub posiadacza przestępcy. Istotną cechą oszustwa jest przeniesienie majątku na własność lub w każdym razie na tytuł własności osoby z nadaniem jej w związku z tą nieruchomością określonych uprawnień. Zatem najemne zabranie mienia przekazanego osobie w celu dokonania czynności czysto technicznych (pomoc w noszeniu walizki, doglądanie rzeczy pozostawionych na krótki czas itp.) bez nadania podmiotowi odpowiednich uprawnień jest kradzieżą, a nie oszustwem.
- Cechy kwalifikujące oszustwo: a) zostało popełnione przez grupę osób w wyniku wcześniejszego spisku; b) wielokrotnie; c) wyrządzenie obywatelowi znacznych szkód całkowicie pokrywa się z tymi samymi oznakami kradzieży. Jednakże część 2 art. 159 Kodeksu karnego, nie określając takiego znaku jak kradzież z włamaniem do domu, lokalu lub innego magazynu, uzupełnia swój kwalifikowany skład o oznaczenie: oszustwo popełnione przez osobę wykorzystującą swoje stanowisko służbowe. Mogą to być nie tylko urzędnicy organizacji rządowych na szczeblu federalnym i miejskim, ale także pracownicy struktur komercyjnych, którzy wykorzystują swoje oficjalne stanowisko do kradzieży poprzez oszustwo własności innych osób. Konkretne przejawy tego typu oszustw mogą być bardzo zróżnicowane. Najważniejsze jest ustalenie, że oszukując właściciela lub właściciela nieruchomości, sprawca wykorzystał swoje oficjalne stanowisko jako pracownika konkretnego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji. Takie przypadki są typowe dla przedsiębiorstw zajmujących się naprawą samochodów i warsztatów serwisowych. sprzęt AGD, w obiektach użyteczności publicznej. Należy jednak pamiętać, że mierzenie, ważenie, liczenie lub oszukiwanie konsumentów w inny sposób w organizacjach sprzedających towary lub świadczących usługi dla ludności przez swoich pracowników posiadających określone warunki, nie stanowią oszustwa, lecz wprowadzenie w błąd konsumentów, za które odpowiedzialność przewidziana jest w art. 200 Wielkiej Brytanii.
- Część 3 159 Kodeksu karnego przewiduje szczególnie kwalifikowany element oszustwa, jeżeli zostaje ono popełnione: a) przez zorganizowaną grupę; b) na dużą skalę lub c) przez osobę, która była już dwukrotnie lub więcej razy skazana za kradzież lub wymuszenie. Znaki te całkowicie pokrywają się ze znakami o tej samej nazwie w ramach kradzieży.